Fratele lui Elan Schwartzenberg şi soţia unuia dintre proprietarii Realitatea Media, urmăriţi penal în cazul insolvenţei Realitatea Media

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a decis începerea urmării penale faţă de fratele lui Elan Schwartzenberg, Fabian Schwartzenberg, a Danielei Ionescu, soţia lui Maricel Păcuraru (unul dintre acţionarii Realitatea Media) şi alte şapte persoane pentru modalitatea în care Realitatea Media a intrat în insolvenţă.

DNA a anunţat, printr-un comunicat, începerea urmăririi penale faţă de Fabrian Schwartzenberg, Daniela Madi Ionescu, Monica Hoffman, Adrian Radu, Adrian Marian Vîslan, Tamara Bătrînache, Ioana Nadolu, Geraldina Neagoe şi Carmen Stăncescu.

CARE SUNT ACUZAŢIILE. Cei nouă sunt acuzaţi de spălare de bani, complicitate la înşelăciune, bancrută frauduloasă, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor sub forma complicităţii, a participaţiei improprii sau a tentativei şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit rezoluţiei de începere a urmăririi penale, în cursul anilor 2011 şi 2012, învinuiţii „au derulat acţiuni infracţionale pentru influenţarea deciziilor în cadrul procedurii insolvenţei, în mod direct sau prin persoane fizice ori juridice interpuse, în scopul influenţării deciziilor referitoare la SC Realitatea Media SA şi preluării controlului asupra acesteia”.

Procurorii precizează că scopul urmărit de fiecare dintre învinuiţi ar fi fost asigurarea controlului asupra deciziilor luate în cursul procedurii insolvenţei, astfel încât să înscrie o sumă cât mai mare în tabelul creanţelor care determina schimbarea componenţei Comitetului Creditorilor al societăţii aflate în insolvenţă şi a numărului de membri.

„Pe un palier, demersurile infracţionale au fost derulate de un învinuit care, deşi avea doar calitatea de persoană interpusă, s-a erijat în patron şi a solicitat intrarea în insolvenţă. Apoi, folosindu-se de persoane juridice ori fizice interpuse, s-a erijat în creditor al SC «Realitatea Media» SA şi, sub pretextul finanţării acesteia, prin mărirea succesivă a creanţei ( prin înscrieri de contracte de cesiune ori facturi fictive în contabilitate) a urmărit să se înscrie în tabelul definitiv al creanţelor cu 52% din totalul creanţelor şi a urmărit înstrăinarea mărcilor Realitatea Media”, au mai arătat procurorii.

Suma de 5 milioane de euro, folosită pentru creditarea Realitatea Media, ar proveni din evaziune fiscală

"Potrivit probelor administrate, suma iniţială de 5.000.000 euro, folosită pentru creditarea SC Realitatea Media SA, ar fi provenit din evaziune fiscală sau din contracte fictive de împrumut", mai arată procurorii.

Pe un alt palier, demersurile infracţionale ar fi fost derulate şi de alte persoane - acţionari minoritari - care, în complicitate cu persoane fizice şi persoane juridice, ar fi falsificat, prin antedatare, contracte de cesiune, iar prin interpuşi, au înregistrat modificări fictive ale structurii acţionariatului pe care le-au depus la Oficiul Registrului Comerţului.